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重庆渝汇融资担保有限公司融资性担保机构经营许可证注销的公告  重庆西联融资担保有限公司融资性担保机构经营许可证过期作废的公告  关于恒达担保融资性担保机构经验许可证注销的公告  重庆市2018年拟上市重点培育企业公示  重庆市清理整顿各类交易场所“回头看”工作  
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非法金融活动线索
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  ◎线索列表
重庆汇中德盛暴力催收,收取砍头息  来信人:宋鑫 (先生)    来信时间:2019/2/15 21:07:06
内容由来信人设置为不公开!

来信回复: 您好,请提供“重庆汇中德盛”详细企业名称,以便我局核查是否属于我局监管范围。 回复时间:2019/2/18 10:33:43
红酒生意,大骗局  来信人:张先生 (先生)    来信时间:2019/2/15 18:20:30
原重庆纱线产品交易中心总裁王文勇在历史事情未解决的情况下(出事后了解得知),于2017年6月利用其注册的重庆九骄汇信息科技有限公司开展买红酒赚钱业务,告知大家原价买一瓶红酒,可以批发价再买2瓶,批发的红酒由九骄汇公司帮忙以原价卖出,投资者赚取差价利润,同时承诺大家半年赚不到钱,退全款。(无纸质协议,公司员工均可作证)

因其2017年9月底与人斗殴,2018年4月出来后,就对此事采取回避态度。2017年12月,其还安排律师到公司给大家做安抚工作,承诺其出来后将有300万贷款用于公司经营和客户兑付(公司员工均可作证),但是时至今日,王文勇本人均以没钱,他不差客户钱、还没开展业务等为由,回避此事。投资者总共未兑付资金300万以上。

王文勇还于2018年12月18日变更九骄汇公司法人及注册资金降低为100万,怀疑是为了逃避责任。还望市金融办为广大投资者主持公道,感激不尽。

来信回复: 您好,涉嫌违法行为,请向属地公安机关举报。 回复时间:2019/2/18 10:31:23
重庆市乐视小额贷款有限公司涉嫌高利贷  来信人:郑义 (先生)    来信时间:2019/1/22 11:33:20
内容由来信人设置为不公开!

来信回复: 您好,您所反映的问题,我局正在核查中,您可拨打023-67572038咨询有关进展情况。 回复时间:2019/1/22 16:22:35
"套路贷"勾结金融企业柜台人员巧取豪夺  来信人:胡薇 (女士)    来信时间:2019/1/18 11:29:41
重庆市科技馆志愿者胡薇被特殊的“套路贷”巧取豪夺30万元,祸起上世纪先进嘉陵本田车厂并于1998年参加厂工会主持的集资建房,后在重庆最大普通汽车货运民营企业华伟公司担当物流园首席信息负责人,贡献1%灵感+99%汗水而以工资等收入偿房贷+首付款私债共8万余元本息,房价翻倍却无100%平安。
私债2万余元的双方本是父女,后因先父老年痴呆,养母与其亲子孙等恶形毕露。其儿媳李桂碧长年唯靠白吃国家救济(2002年被重庆水泥厂淘汰以来,几无社会职业),专职率领其兄李*福、其夫胡*、其子胡*峰等人横骗暴敛胡薇房产的租售款30万,再抵私债10倍以上:
1、以代其婆母收债的名义,李桂碧倚仗男性直系亲属的暴力威逼来把持嘉陵本田集资房的出租事务(南岸区的花园路派出所警察于2008年8月接110通知到集资房门口当面问话时,仍敢无视警徽而挥拳殴打胡薇),假冒胡薇从租赁人收得租金5万以上(由最后一单租赁合同原纸及租户暴露)。
2、在嘉陵本田集资房于2009年7月8日售出且房款当日存入渝北区的银行后,李桂碧于9、10日盗用胡薇存折,勾结中国银行南岸区网点工号为5394、53CK、5370等柜台人员,违背中国人民银行《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第7条要求一日提现累计超5万须备案取款人身份证等规定,冒名伪签5张中国银行银行结算凭证,两日分别骗取中国银行的存款9.8万元、10.6985万元;同时还冒名伪签建设银行结算凭证1张,窃银行存款49000元。
3、李桂碧“套路贷”团伙擅用该笔款项另置固定资产于其婆母及胡一峰名下,致胡薇在2008年全球金融危机后缺钱答辩硕士论文而只修得除论文以外的24科学分,故其空诺退赃而欲自赦金融犯罪的“解释”未获胡薇认同,便贼喊抓贼地拿胡薇的钱财实施文武兼备的打击报复;又立南岸区法院的(2018)渝0108民初13256号抚养费案,企图给赃款正名。
请查以上从金融领域获得相关收入的中国银行内外几人是否合规、合法,有无金融犯罪(若是查得证据超出贵局权限范围,恭请依法移送其他机关)

来信回复: 您好,银行业金融机构不在我局监管范围,请向重庆银保监局反映有关问题。 回复时间:2019/1/22 16:24:28
重庆船东互保协会非法金融活动  来信人:刘海波 (先生)    来信时间:2019/1/16 19:43:33
重庆船东互保协会,以互保协会招牌为名,另行成立一运营公司,以保险中介形式开展业务;另因航交所自身资金拿来加油放贷,互保协会即以加油信用保险的方式兜售保险进行担保。现大量资金能否收回已成问题,互保协会也并未主动承担担保责任。

来信回复: 您好,请通过法律途径依法维权。 回复时间:2019/1/22 16:25:38
违法违规融资  来信人:黄海平 (先生)    来信时间:2019/1/16 14:39:50
两江融资租赁股份有限公司以售后回租的模式向金堂县政府融资3000万元,代为融资平台为金堂县妇幼保健院(金堂县妇女儿童医院),该笔资金由政府全额调配,医院每期偿还的资金由当地财政直接拨付。该行为违反国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》和财政部发布的《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》等规定。此举变相增加地方债务,并有国资的违规担保。就我们掌握的材料完全可以证明上述事实。前段时间该情况业已举报良久,贵局既不向举报人调查取证核实情况,也不调查涉及的该公司,请贵局积极行使职权。

来信回复: 您好,您所反映的问题,我局已通过电话将办理情况向您反馈。 回复时间:2019/2/1 11:16:36
共97条记录,分17页显示,每页6条 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ] 末页 

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